康拓红外：关于监事会主席辞职的告示

证券字符：300455 证券全名：康拓红外 公报编号：2022-015

上海康拓红外技术大股东有限日本公司

关于董事局会长离任的公报

本日本公司及董事局全体成员尽可能信息披露的内容真实、准确、完整，没有不实记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海康拓红外技术大股东有限日本公司（以下全名“日本公司”）董事局于近日收到日本公司董事局会长姜凝外孙女的书面离任报告，姜凝外孙女因文书工作调整原因申请辞去日本公司第四届董事局会长、常务理事的解职，该离任报告自送达日本公司董事局都并未生效。辞去上述解职后，姜凝外孙女在日本公司无其他任职。

截至本公报日，姜凝外孙女并未所持日本公司大股东。姜凝外孙女的原定任期为日本公司2020年第二次临时股东大会审议通过都并未至日本公司第四届董事局届满之日止，其在任职期间不存在并未履行尽快的情况。

此次常务理事离任一定会导致日本公司董事局人数低于法定最高人数，一定会直接影响日本公司董事局长时间运作，日本公司将按照相关明定立即完成常务理事、董事局会长的补选文书工作。在新任董事局会长选举产生以前，根据《上海康拓红外技术大股东有限日本公司章程》明定，半数以上常务理事共同完成选任张益谭代为履行董事局会长义务。

被选为日本公司常务理事期间，姜凝外孙女勤奋尽责，为日本公司工业发展做了贡献，日本公司董事局对姜凝外孙女表示衷心感谢！

特此公报。

上海康拓红外技术大股东有限日本公司董事局

2022 年 4 年末 21 日

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