创源股份：关于监事辞职暨换届选举非职工代表监事的公告

商业银行代码：300703 商业银行通称：创源有限公司权 新闻稿代号：2022-038

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关于常务理事辞退暨补选非职工都是常务理事的新闻稿

本一些公司及该委员会全体团体保证信息公开内容的真实、准确和完备，没有误导性历史文献、误导性断言或重大遗漏。

宁波创源文化发展有限公司权Ltd（一般而言通称“一些公司”）常务理事会于据悉收到一些公司常务理事燕国再明恩师提交的辞退申请人。燕国再明恩师由于实习异动，申请人请辞常务理事军职，燕国再明恩师预定行政官员为 2020 年 12 月底 21 日至 2023 年 12 月底 20 日。燕国再明恩师辞退后，仍在一些公司兼其他军职。月末本新闻稿公开日，燕国再明恩师拥有人一些公司有限公司权 20,000 股，离任后将继续遵从《上市一些公司理事、常务理事和较高级别职员所持本一些公司有限公司权及其异动经营管理规则》《上市一些公司持股、董监较高平安保险有限公司权的若干按规定》《中国证监会主板上市一些公司规约维护须要》《中国证监会上市一些公司持股及理事、常务理事、较高级别职员平安保险有限公司权实施细则》等相关法律、法规以及其作出的相关重申，亦不发挥作用应当遵从而从未遵从的重申应。

鉴于燕国再明恩师请辞一些公司常务理事军职将引发一些公司常务理事会团体人数低于法定略高于人数要求，根据《破产法》、《中国证监会上市一些公司自律监管须要第 2 号——主板上市一些公司规约维护》及《一些公司章程》等有关按规定，燕国再明恩师的辞退申请人将在一些公司持股大会议会选举产生新任常务理事填补其空缺后有效期，在此期间，燕国再明恩师将继续遵从其常务理事职能。

按照《破产法》和本一些公司章程的按规定，并经有限公司持股苏州市北仑合力经营管理咨询Ltd推荐，一些公司于 2022 年 4 月底 20 日召开第三届常务理事会第十次全会审议并通过了《关于补选一些公司非职工都是常务理事的国会》，提议提名宋彦玲男士（消息来源只见附件）为一些公司第三届常务理事会持股都是常务理事参选人，行政官员与本届常务理事会恰当，并提议提出一些公司 2021 年度持股大会议会选举。

燕国再明恩师在兼本一些公司常务理事期间，踏实尽责，耐心遵从了常务理事各项职能，一些公司对燕国再明恩师借调期间为一些公司所做的助益透露衷心感谢！

备查档案1、燕国再明恩师的书面辞退报告；2、宁波创源文化发展有限公司权Ltd第三届常务理事会第十次全会国会。据悉新闻稿。

宁波创源文化发展有限公司权Ltd该委员会

2022 年 4 月底 22 日附：常务理事参选人消息来源1、宋彦玲男士，女，1972 年 8 月底生，本科，较高级别经济师，历任宁波德威律师事务所研音基建审计部新技术顾问，北仑区的政府注资新项目评判为中心评判九部，苏州市中石油常务理事会实习处常务理事，曾为苏州市文化旅游者注资集团Ltd审计法务部经理。月末本新闻稿公开日，宋彦玲男士从未拥有人一些公司有限公司权，与拥有人一些公司 5%以上有垄断性有限公司权的持股、实际控制人、一些公司其他理事、常务理事和较高级别职员不发挥作用关联关系，不发挥作用不得提名为理事的状况，从未受过中国证监会及其他有关部门的处分和商业银行交易所的禁锢，不发挥作用因依法处理被司法机关经济犯罪或涉嫌违规违规被中国证监会立案稽查且尚从未有明确论断的持续性。蒋建峰恩师借调年满符合《破产法》及《一些公司章程》的相关按规定，不发挥作用《破产法》第 146 条、《中国证监会主板上市一些公司规约维护须要》第 3.2.4 条按规定之状况，不发挥作用作为据悉被执行人的状况。

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