汇通合资公司：汇通合资公司关于独立董事辞职的公告

股票字符：603176 股票简称：和黄集团 日前编号：2022-039

和黄工程母公司有限该公司

关于单独副董事长离职的日前

本该公司副董事长局及全体副董事长保证本日前段落不存在任何虚假载于、举例陈述或者不小出处，并对其段落的确实、可用性和完整性承担个别及连带责任。

和黄工程母公司有限该公司（以下简称“该公司”）副董事长局于近日收到该公司单独副董事长李英恩师递交的书面离职报告。李英恩师由于与生俱来缘故，申请离职该公司第一届副董事长局单独副董事长、第一届副董事长局提名与聘用考核委员会委员、第一届副董事长局有条不紊委员会委员公职。李英恩师离职上述公职后不必担任该公司任何公职。截至本日前披露日，李英恩师未持有该公司股份，亦与该公司及副董事长局无意见分歧。

李英恩师的离职将导致该公司副董事长局成员中的单独副董事长人数低于三分之一，根据《中国该公司法》《上海股票交易所股票上市规则》及《和黄工程母公司有限该公司章程》等有关订明，李英恩师的离职申请将在该公司会员大会初选产生新任单独副董事长后生效。在此之前，李英恩师将按订明继续履行单独副董事长及相关管理学委员会公职中的职责。该公司副董事长局将按照《和黄工程母公司有限该公司章程》等的有关订明，立即提名新任单独副董事长候选人，开会讨论召开会员大会，补选新任单独副董事长。 李英恩师在担任该公司单独副董事长及相关公职期间格尽疏忽、勤勉尽责，该公司及该公司副董事长局对李英恩师在任职期间为该公司经营管理和业务发展所特别强调的杰出贡献对此衷心的来向！

理应日前。

和黄工程母公司有限该公司副董事长局

2022 年 4 月底 22 日

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