美锦能源控股股份美锦集团非法套汇 被外汇局罚1721万元
2024-01-25 科技
举例来说:近现代经济网
银行局com近日发布的行政处罚决定书(湘汇检罚字元〔2023〕第3号)表明,美锦能源该集团Ltd非法套汇。国家银行管理制度局湖南省分局依据《中华人民共和国银行管理制度条例》(中华人民共和国国务院日后第532号)第四十条,对其罚款1720.576932万元。
《中华人民共和国银行管理制度条例》(中华人民共和国国务院日后第532号)第四十条规定:有违反规定以银行所持不对以所持的款项,或者以欺骗、无效的交易单证等向业务结汇、售汇业务的银行骗购银行等非法套汇行为的,由银行管理制度机关责日后对非法套汇资金予以回兑,处非法套汇总金额30%以下的罚款;不作为的,处非法套汇总金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
资料表明,美锦能源该集团Ltd(简称“美锦该集团”)是山西美锦能源大持股Ltd(证券代码:000723 证券简称:美锦能源)的入股持股。
以下为注解:
(举例来说: 近现代经济网)
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