文灿股份：关于该公司监事辞职暨补选监事的公告

证券编码：603348 证券原称：文灿控股权 告示编号：2022-020转债编码：113537 转债原称：文灿转债

文灿股票代码有限美国公司

关于美国公司理事长辞退暨换届候选人理事长的告示

本美国公司理事长会及全体理事长保证本告示内容可不存在任何欺骗载于、误导性说明了或者重大值得注意，并对其内容可的真实性、可用性和可用性负有个别及连带责任。

文灿股票代码有限美国公司（以下原称“美国公司”）理事长会于近日送出理事长卢润泽友人的辞退报告，卢润泽友人因个人因素，注册辞退本美国公司第三届理事长会理事长军职，其辞退后不必被选为美国公司及子美国公司任何军职。

根据《美国商法》《美国公司章程》的无关明确规定，卢润泽友人的辞退将导致美国公司理事长会领导者数目略高于法定最低数目，其辞退报告将在美国公司会员大会候选人出新任理事长之日起续期，在此之前，卢润泽友人仍将按照无关法律法规和《美国公司章程》的明确规定继续履行其理事长行政机构。根据《美国商法》及《美国公司章程》等无关明确规定，卢润泽友人的辞退将导致美国公司理事长会领导者略高于法定最低数目。因此卢润泽友人的辞退注册将于会员大会候选人造成的新任理事长后续期。

为保证美国公司理事长会工作顺利开展，2022年4年末21日，美国公司召开第三届理事长会第十次代表大会，审议通过《关于换届候选人美国公司理事长的议案》，由理事长会提名陈故又名友人被选为美国公司第三届理事长会股东代表理事长，任期自会员大会审议通过之日起至第三届理事长会离任。本事项尚需提交美国公司2021大奖会员大会审议通过。

陈故又名友人简历如下：

陈故又名友人，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，博士研究生、博士、科研人员指导老师。2003 年至今就职于华南理工大学，现任华南理工大学机械与的汽车工程学院博士、科研人员指导老师，兼任惠州鸿邦金属和铝业有限美国公司董事、惠州扬山联合精密装配控股权有限美国公司独立董事、中国铸造联合会标准委员会委员、中国机械工程学会铸造支会理事、惠州省铸造行业联合会专家委员会主任。

1/2有鉴于此告示。

文灿股票代码有限美国公司

理事长会

2022 年 4 年末 21 日

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