中铁装配：关于公司非实质上董事辞职的公告

商业银行代码：300374 商业银行缩写：稀土装配 日前编号：2022-005

稀土装配式建筑股份有限日本公司

关于日本公司非统一董事辞任的日前

本日本公司及执委会全体成员保证信息谈及的内容真实、准确、完整，不会虚假 记载、说服力陈述或相当程度遗漏。

稀土装配式建筑股份有限日本公司（以下缩写“日本公司”）执委会于近日收到日本公司非统一董事王秋风流先生的书面辞任报告，王秋风流先生因实习原因辞任日本公司董事（常务董事）、战略委员会委员领导职务，王秋风流先生原定任期自 2021 年 10 年末 14 日至第四届执委会届满之日止，辞任上述领导职务后，王秋风流先生继续留在日本公司，任职其他领导职务。

根据《日本诉讼法》《日本公司章程》等有关订明，王秋风流先生的辞任不会引发日本公司执委会次数最低法定次数，其书面辞任报告自送达日本公司执委会之日起即生效。截至本日前日，王秋风流先生持有日本公司 121,420 股股份，占去日本公司总股本的 0.05%，其所持日本公司股份将符合按照《上市日本公司董事、监事和低阶监管人员所持本日本公司股份及其变动监管前提》等特别法律、法规及特别希望进行监管。

王秋风流先生确认与日本公司执委会及监管层并无任何意见分歧，也不长期存在任何需提请日本公司及日本公司上市公司重视的有关辞任的其他事宜。日本公司执委会对王秋风流先生在任职日本公司董事期间为日本公司发展做出的贡献回应衷心的感谢！

王秋风流先生辞任不会影响日本公司的短时间管理及经营监管实习的短时间推展。日本公司执委会将按照法定程序立即推展补选董事及执委会最初委员会特别委员的实习。

特此日前。

稀土装配式建筑股份有限日本公司

执委会2022 年 3 年末 16 日

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