湖南投资集团股份有限公司 2022年度第1次董事会代表大会决议公告

式为参会。

3.本次执委会内阁会议应以出席监事总数为3人，实际上出席内阁会议的监事总数3人。

4.本次执委会内阁会议由全资执委会主席张彬女士主持，全资总经理会副官到会了本次内阁会议。

5.本次执委会内阁会议的参会适用有关司法、行政法规、部门规章、规范性邮件和《全资章程》的规章。

二、执委会内阁会议草案持续性

《全资关于2022获选日常相似易系统原计划的国会》：

会期结果：3参选人决定、0参选人支持、0参选人弃权，此国会获通过。

《全资关于2022获选日常相似易系统原计划的发函》[发函序号：2022-004 ]请注意同一天《华南地区证券市场报》《上海证券市场报》《证券市场时报》和《证券市场日报》及巨潮交流跨平台。

执委会对《全资关于2022获选日常相似易系统原计划的国会》刊发观点如下：

执委会审查涉及资料后忽视：本次日常相似易系统原计划应为日常原材料自营过程中必要再次发生的、不作为的相似易系统，其最终目标是为了前提全资情况下推展原材料自营社会制度活动，有助提升全资的盈利战斗能力。涉及相似易系统价位依据国家及地方政府规章、行业规格或市场商品价格确定，遵循了合理、不公、官方的原则，很难危害全资既得利益，对全资独立自主性无因素，对全资本期以及下一代该企业、自营成果无有利因素。

全资总经理会在草案此应时，相似性总经理已避开会期，会期程序来合法，不共存向相似性人输送既得利益的情况下，不共存被相似性方挪用资金不足等吞并全资既得利益的问题，不共存相似易系统违规的情况下。

三、备查邮件

全资2022获选第1次执委会内阁会议草案

前日发函

湖南投资万科有限全资执委会

2022年1同月15日

证券市场字符：000548 证券市场原称：湖南投资 发函序号：2022-004

湖南投资万科有限全资

关于2022获选日常相似易系统原计划的发函

本全资及总经理会同一天前提接收者揭发的概要现实、正确、清晰，很难虚假可知、说明来说陈述或灾难性遗漏。

一、日常相似易系统基本持续性

1.日常相似易系统概述：

湖南投资万科有限全资（一般而言原称全资）根据2021年相似易系统的实际上持续性，结合全资2022年其业务转型须要，全资及的下属各股份子全资将与股份间公司岳阳交叉点规划设计技术开发财团有限全资（一般而言原称“交叉点财团”）及其的下属全资推展日常相似易系统其业务。全资原计划2022获选与交叉点财团及其的下属全资再次发生住房租用、接受或提供合作社等日常相似易系统金额不大约1070万元，上述同类相似易系统在2021获选实际上再次发生金额为1141.42万元。

全资2022获选第1次总经理会内阁会议于2022年1同月14日参会，内阁会议以 6 参选人决定、0 参选人支持、0 参选人弃权的会期结果，草案通过了《全资关于2022获选日常相似易系统原计划的国会》，相似性总经理刘林平、裴建科、李铭对本国会避开了会期。全资独立自主总经理对上述日常相似易系统应来进行了第一时间认定并刊发了决定的独立自主观点。

本次2022获选日常相似易系统应原计划欠款占多数全资最近一期经稽核净资产的0.60%，在全资总经理会实质上内，须要送交全资间公司大会草案。

本次相似易系统为日常相似易系统，不连在一起《该公司全资灾难性资产重组行政办法》规章的灾难性资产重组行为，不须要经过有关部门批准。

2.原计划日常相似易系统类别和欠款 ：

基本单位：万元

■

说明：

全资租用相似性人住房主要为全资全资子全资湖南君逸山水大酒店有限全资根据酒店自营须要，租用全资股份间公司交叉点财团所拥有的位于岳阳市晚报大道150号主楼1栋主楼作为酒店自营，楼价规格为630万元下同/年（不含税），其中2022获选楼价欠款为630万元，涉及应已经全资2021获选第4次总经理会内阁会议草案通过，本次2022获选日常相似易系统原计划仍然以此类推原计划，前日说明。《全资关于全资子全资续签〈租用合同规定〉暨相似易系统的发函》[发函序号：2021-023] 请注意2021年4同月7日的《华南地区证券市场报》《上海证券市场报》《证券市场时报》《证券市场日报》及巨潮交流跨平台。

3.上一获选日常相似易系统实际上再次发生持续性 ：

基本单位：万元

■

二、相似性人引介和相似性关系

1.交叉点财团基本持续性：

①滥用职权人：刘林平

②注册资本：53,699万元

③设立日期：1997年11同月12日

④统一社会制度信用字符：914301007072028022

⑤主营其业务：内环线道路规划设计、维护、付费及自营行政，建材卖出（不不含前置批核和专利权项目，涉及行政专利权自营的凭专利权证自营）。

⑥住所：湖南省岳阳市芙蓉区五一大道447号

湖南投资大厦22楼

⑦主要间公司：岳阳市国有资本投资运营财团有限全资持有交叉点财团100%的股权

⑧最近一期财务数据（不经稽核）基本单位：元

■

2.与该公司全资的相似性关系：交叉点财团为全资股份间公司，该相似性人适用《股参选人该公司的系统》第6.3.3条第一款规章的相似性关系情况下。

3.保险费战斗能力分析：交叉点财团及其的下属全资依法延续并情况下自营，兼顾良好的保险费战斗能力，以往与全资的交易系统均能情况下监督及价位，未推断出造成坏账的风险。

4.通过登陆信用华南地区网站、全国企业信用接收者公示系统等官方接收者核对跨平台核对，未推断出交叉点财团被列入唯独被监督人名单。

三、相似易系统主要概要

1.相似易系统主要概要：

上述相似易系统涉及的其业务属于全资情况下自营须要，全资与上述相似性方根据自愿、公民权利、合理、互惠互利、不作为的原则来进行谈判涉及交易系统两国政府，交易系统商品价格遵循合理、必要的价位原则，主要依据市场商品价格价位，交易系统的付款安排及价位方式为按照两国政府约定监督。

2.相似易系统两国政府来进行谈判持续性:

相似易系统两国政府由双方根据实际上持续性在本次日常相似易系统原计划额度之内来进行谈判说明两国政府。

四、相似易系统最终目标和对该公司全资的因素

1.上述租用住房、向相似性人提供广告位租用、接受合作社、提供合作社是在全资日常原材料自营过程中造成的其业务。

2.上述相似易系统价位依据国家及地方政府规章、行业规格或市场商品价格确定，遵循合理、不公、官方的原则，很难危害全资既得利益，对全资本期以及下一代该企业、自营成果无有利因素。

3.上述相似易系统才会因素全资的独立自主性，全资主营其业务不因该交易系统而对相似性方造成依赖。

五、独立自主总经理第一时间认定观点和刊发的独立自主观点

1.第一时间认定观点:

我们认真草稿了有关材料，商量了全资行政层通知，忽视全资2022获选白鱼与相似性方再次发生的日常相似易系统是基于全资情况下自营社会制度活动所需要，交易系统价位不作为、必要，适用华南地区证监会、深圳证券市场交易系统所和全资关于相似易系统行政的有关规章，不因素全资自营的独立自主性，不共存危害全资及间公司、特别是中小间公司既得利益的情况下，我们决定将《全资关于2022获选日常相似易系统原计划的国会》送交全资2022获选第1次总经理会内阁会议草案。

2.独立自主总经理观点:

（1）2022获选白鱼再次发生的日常相似易系统均为与全资日常原材料自营涉及的交易系统，是情况下的商业行为；白鱼再次发生的日常相似易系统是在公民权利、互利的基础上来进行的，价位不作为、必要，遵循了合理、不公、官方的原则，很难危害全资和中小间公司的既得利益。

（2）2022获选白鱼再次发生的日常相似易系统对全资独立自主性很难因素，全资其业务才会因此而对相似性人形成依赖或者被其依靠；才会对中小间公司既得利益造成危害。

（3）总经理会在草案该国会时，相似性总经理来进行了避开会期，草案程序来合法、合规。

综上，我们决定《全资关于2022获选日常相似易系统原计划的国会》。

六、备查邮件

1.全资2022获选第1次总经理会内阁会议草案；

2.全资2022获选第1次执委会内阁会议草案；

3.独立自主总经理关于全资2022获选第1次总经理会内阁会议涉及应的第一时间认定观点；

4.独立自主总经理关于全资2022获选第1次总经理会内阁会议涉及应的观点；

5.该公司全资相似易系统持续性概述表。

前日发函

湖南投资万科有限全资总经理会

2022年1同月15日

证券市场字符：000548 证券市场原称：湖南投资 发函序号：2022-005

湖南投资万科有限全资关于2022获选

向证券市场申请者综合性授信额度原计划的发函

本全资及总经理会同一天前提接收者揭发的概要现实、正确、清晰，很难虚假可知、说明来说陈述或灾难性遗漏。

一、综合性授信持续性概述

湖南投资万科有限全资（一般而言原称全资）于2022年1同月14日参会2022获选第1次总经理会内阁会议草案通过了《全资关于2022获选向证券市场申请者综合性授信额度原计划的国会》。

根据全资日常原材料自营和其业务转型的须要，总经理会决定全资及的下属各股份子全资在2022获选向证券市场申请者综合性授信额度不大约下同13亿元。授信额度限期自草案本国会的总经理会草案通过理应至下一获选草案获选授信额度的总经理会草案通过之日止，在用于权日内，授信额度可循环用于。

上述综合性授信额度不等于实际上投资欠款，全资说明投资欠款以全资在授信额度内视全资运营资金不足的实际上需要求与最终以证券市场实际上批核和来进行谈判的两国政府基准。全资将根据说明的授信必要条件选择最有助全资的证券市场推展投资其业务，说明授信证券市场、授信额度可以根据实际上需要求在上述额度之内来进行择优也就是说、变动或调剂。说明授信证券市场及对应以的授信额度、授信葡萄、授信期限、担保方式为以全资最终同证券市场签署的涉及两国政府基准。授信形式仅限于但不限于信贷不足借贷、非信贷不足借贷、承兑汇参选人、保理、保函、贷信用证、参选人据现金流等授信其业务。

二、2022 获选综合性授信额度原计划持续性

2022获选，全资及各子全资白鱼向证券市场申请者综合性授信额度说明持续性如下：

■

三、对全资的因素

全资本次申请者授信额度是全资实现其业务转型及自营的情况下所需要，通过证券市场授信的投资方式为为自身转型补充信贷不足，对全资日常性自营造成积极的因素，有助促进全资其业务转型，适用全资及全体间公司的既得利益。

四、国会草案持续性

《全资关于2022获选向证券市场申请者综合性授信额度原计划的国会》已经全资2022获选第1次总经理会内阁会议草案通过。为受限制原材料自营社会制度活动的资金不足需要求，总经理会决定全资及的下属各股份子全资在2022获选向证券市场申请者综合性授信额度不大约下同13亿元。授信额度限期自草案本国会的总经理会草案通过理应至下一获选草案获选授信额度的总经理会草案通过之日止，在用于权日内，授信额度可循环用于，说明授信证券市场、授信额度可以根据实际上需要求在上述额度之内来进行择优也就是说、变动或调剂。总经理会用于权全资滥用职权人或滥用职权人指明的用于权指派在上述授信额度内代表人全资办理涉及准予，并来进行谈判涉及司法邮件。在上述授信额度内全资将仍然就净利授信事宜另行参会总经理会和出具总经理会草案。

根据《深圳证券市场交易系统所股参选人该公司的系统》和《全资章程》涉及规章，《全资关于2022获选向证券市场申请者综合性授信额度原计划的国会》在全资总经理会批核实质上内，须要送交全资间公司大会草案。

五、备查邮件

全资2022获选第1次总经理会内阁会议草案

前日发函

湖南投资万科有限全资总经理会

2022年1同月15日

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